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　　为长远学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治念念想，鼓动落实党中央对于加强反洗钱责任的决议部署，日前，国度监察委员会办公厅、最能手民稽察院办公厅、公安部办公厅联结印发了《对于在办理败北行贿坐法案件中加强反洗钱配合配合的宗旨》（下称《宗旨》），就监察机关、稽察机关、公安机关在办理败北行贿坐法中切实加强反洗钱配合配合责任暴虐明确要求，以进一步加大办案力度，全面鼓动打击治理洗钱坐法，更好地珍藏国度安全、社会安全和东说念主民大家亲身利益。

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　　《宗旨》隆起强调要加强配合配合机制配置，配置多部门参与、职责清亮、配合有劲、入手高效的打击治理败北行贿坐法范畴洗钱坐法配合机制，变成责任协力，明确了办理关联案件的总体要求、职责单干、责任机制、组织开导等问题。

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　　《宗旨》要求，各级监察机关、稽察机关、公安机关自愿把败北行贿坐法中反洗钱责任置于珍藏国度安全大局中统筹把抓，以新安全时势保险新发展时势。既要灵验造访上游败北行贿坐法，又爱好洗钱坐法办理，贯彻败北行贿坐法与洗钱罪“一案双查”机制，同步审查败北行贿坐法的坐法所得及收益的行止和振荡经过。

　　《宗旨》进一步明确了三机关职责。监察机关在造访败北行贿坐法案件中，联结追赃挽损责任，查明涉案财物的权属、着手、行止、收益以及与坐法坐法事实的关系等情况。发现涉案东说念主员涉嫌“自洗钱”坐法的，应当实时网罗固定“自洗钱”坐法关联左证，并将“自洗钱”坐法陈迹及关联左证材料移送公安机关办理；“自洗钱”坐法事实仍是查明且确有必要时，也不错将“自洗钱”坐法事实列入告状宗旨书相应职务坐法事实中叙明，移送稽察机关审查告状；发现涉案东说念主员涉嫌“他洗钱”的，应当实时将洗钱坐法陈迹移送有统辖权的公安机关。公安机关照章打击各式洗钱和地下银号坐法，粉碎起源性坐法组织和业绩化坐法团伙，阻断积恶资金流转通说念，切实追缴坐法所得偏激收益。如发现可疑陈迹应当跟踪关联资金着手和行止，实时网罗固定左证，查明洗钱坐法关联事实，移送稽察机关审查告状。案中发现公职东说念主员违法坐法八成涉嫌关联职务坐法陈迹，实时移送监察机关，其中波及司法责任主说念主员利用权益施行的刑讯逼供、枉法徇私等骚扰公民权利、损伤司法公平坐法的，不错同期通报稽察机关。稽察机情绪实履行法律监督职责，加强对洗钱刑事案件立案、窥伺和审判看成的监督。在提前介入、审查告状败北行贿案件中，应当同步审查是否存在洗钱坐法陈迹。经审查发现洗钱坐法陈迹的，建议监察机关统筹科罚，八成将洗钱坐法陈迹移送公安机关并通报监察机关。对监察机关移送告状的败北行贿坐法案件，发现遗漏认定洗钱坐法，但事实明晰，左证确乎、充分，相宜告状条款的，经征求监察机关、有统辖权的同级公安机关宗旨后，莫得不同宗旨的，不错与败北行贿坐法一并拿起公诉。

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　　《宗旨》暴虐要配置健全案件会商、信息分享机制。监察机关、稽察机关、公安机关不错就首要、疑难、复杂案件中的问题进行会商，照章精确打击洗钱坐法。加强信息化、智能化配置，期骗大数据等本事迟缓鼓动跨部门大数据协同办案，终结案件的网上办理、流转。加强洗钱责任蹙迫数据和情况的分析研判，配置健全业务信息、简报、通报、首要案件、责任举措等分享交换机制。推动配置涉洗钱坐法案件银行账户交游、第三方支付、数字东说念主民币交游快速查询通说念，管事复旧下层国法办案。

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　　《宗旨》暴虐要强化协同作战机制。监察机关、公安机关在查办案件中发现洗钱坐法的，稽察机关不错按照关联规章提前介入、强化配合配合等表情，就左证网罗、事实认定、案件定性、法律适用等暴虐宗旨。对社会关注的首要、疑难、复杂、明锐案件，上司监察机关、公安机关、稽察机关不错联结挂牌督办。经办案件的监察机关、公安机关、稽察机关应当严格按照督办要求，作念好案件办理责任，在案件办理要害节点和得到首要表当前应实时确认。

　　《宗旨》暴虐要深化起源治理。宝石标本兼治，系统辖理，作念好办案“后半篇著作”。在办理洗钱坐法及关联上游败北行贿坐法案件经过中，发现款融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在料理罅隙和风险隐患的，应实时向中国东说念主民银行偏激分支机构、金融监督料理部门、证券期货监督料理部门、外汇料理部门等负有监管职责的部门通报情况，从组织开导、轨制机制、门径举措等方面暴虐整改建议，终了办理一案、警示一派、治理一域的空洞末端。

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